Humppilan-Metsämaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 15.4.2021 klo 18 Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Humppilan konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila.
Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).
Hallitus on 16.3.2021 kokouksessaan päättänyt
- asettaa määräpäivän 8.4.2021, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 8.4.2021 osoitteeseen humppilan-metsamaan@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Jos olette osallistumassa kokoukseen
- valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuus pankille sähköpostitse viimeistään 8.4.2021 osoitteeseen humppilan-metsamaan@op.fi tai Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Humppilan konttoriin. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 8.4.2021 osoitteeseen humppilan-metsamaan@op.fi
Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen.
Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
- Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
- Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % . Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston kokouspalkkiona maksetaan 150 euroa kokoukselta ja että puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiona 1.800 euroa.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 24 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevista uudelleen Sanni Heikkilä-Vedenpää, Heikki Huhtanen, Marjo Kiviniemi, Sirkka Lukkaroinen, Tufan Sami ja Juho Seestie sekä uutena jäsenenä Petri Vehviläinen hallitukseen valitun Maria Yli-Heikkilän tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen, joka päättyy vuonna 2022 pidettävän varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Fredrik Salonen
- Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
- Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;
- § Osuuskunnan kokoukset
- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.
- § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille
- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista
- § Hallintoneuvosto
- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.
Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 1.4.2021 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/humppilan-metsamaan-osuuspankki.
Humppilassa 16.3.2021
HUMPPILAN-METSÄMAAN OSUUSPANKKI
Hallitus