Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.04.2022 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvos-ton lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Hallitus arvioi en-nen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimi-tusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle:
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.200 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallin-toneuvostossa tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuorossa 4 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Ville Kari, Sami Lipo ja Heli Åttman sekä uutena jäsenenä Eija Vainionpää.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Anni Pihlaja-Kuhna.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastet-tavaan tarkoitukseen:
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 07.04.2022 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi /lehtimaki.
Lehtimäellä 07.04.2022
LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus