Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta;
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle;
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille puheenjohtaja mukaan lukien maksetaan kokouspalkkiona 260 euroa kokoukselta. Edelleen esitetään, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettaisiin.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 15 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisten tilalle Marja-Leena Martikainen, Jussi Väänänen, Soile Ruonala, Juha Korhonen sekä Juho Voutila.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Eetu Pulkkinen.
- Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan
tarkoitukseen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2024 varsinaiseen osuuskuntakokoukseen mennessä yhteismäärältään enintään 15.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 21.4.2023 alkaen pankin internetsivuilla
www.op.fi/maaninka.
Maaningalla 17.3.2023
MAANINGAN OSUUSPANKKI
Hallitus