Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  OP Ryhmä  >  Osuuspankit  > Edustajiston kokouskutsu
 
 

Edustajiston kokouskutsu

13.4.2017

26.4.2017 klo 18 Scandic Hotels Järvenpää

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokousesitys
    Katsaus OP Ryhmän uusiin ja lähitulevaisuudessa lanseerattaviin palveluihin.

  3. Puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
    Valmistelevan toimikunnan esitys puheenjohtajaksi on Aki Korpela.

  4. Päätösvaltaisuuden toteaminen
    Todetaan kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus.

  5. Tilinpäätöksen käsittely
    Toimitusjohtaja Juhani Rinta-Kartano esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen pääkohdat
    Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

  6. Päätetään tilivuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

  7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

  8. Päätetään vuosituloksen käsittelemisestä
    Hallituksen esityksen mukaan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 145 409 478,71 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 333 682,35 euroa.
    Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,45 prosenttia, eli 787,73 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli 2 415 266,48 euroa.
    Tilikauden ylijäämästä jää 4 917 628,14 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

  9. Määrätään huomisesta alkaen edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan ja -jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan palkkio
    Valmistelevan toimikunnan esitykset:
    Osuuspankin hallinnon palkkiosuosituksessa ovat palkkiotasot samat kuin edellisvuonna. Pankin valmistelevan toimikunnan esitys on, että nykyisiä palkkioita ei koroteta.
    9.1 Edustajiston jäsenten kokouspalkkio
    Esitetään edustajiston kokouspalkkioksi nykyinen määrä, eli 360 €.
    Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 240-385 €.
    9.2 Hallintoneuvoston kokouspalkkio
    Esitetään hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi nykyinen määrä, eli 9.900 (825 e/kk) €. Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 7.200-10.560 € (600-880 €/kk).
    Esitetään hallintoneuvoston kokouspalkkioksi nykyinen määrä, eli 360 €. Palkkiosuosituksen mukaan palkkio olisi 240-385 €.
    Esitetään hallintoneuvoston varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajan pitempiaikaisen esteen vuoksi hänen sijaisena, että varapuheenjohtajalle maksetaan 50% puheenjohtajan kuukausi- tai vuosipalkkiosta.
    9.3 Matkakustannukset ja muut korvaukset
    Esitetään, että päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallituksen vahvistamien korvausperusteiden mukaisesti.  OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetyskorvausta. Kuhunkin kokous- tai koulutuspäivään sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä.
    9.4 Tilintarkastajan palkkio
    Esitetään tilintarkastajalle maksettavaksi palkkio laskun mukaan.

  10. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
    Valmistelevan toimikunnan esitys:
    Esitetään hallintoneuvoston lukumäärää nostettavaksi nykyisestä 18 henkilöstä 19 henkilöön.

  11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
    Esitetään, että hallintoneuvostossa erovuorossa olevista nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen:
    Virpi Korhonen, 45 v, hallintoneuvoston jäsen 6 vuotta
    Eija Koski-Sipilä, 66 v, hallintoneuvoston jäsen 22 vuotta
    Vaito Niinisalo, 67 v. hallintoneuvoston jäsen 15 vuotta
    ja pakollisen eroiän saavuttaneiden henkilöiden Kauko Passi, Marja-Leena Sandelin ja Arja Niirasen tilalle sekä yhdeksi uudeksi jäseneksi valitaan edustajiston jäsenet:
    Tiina Hakala, 55 v, yrittäjä, Tuusula
    Ari Jäkälä, 54 v, yrittäjä, Järvenpää
    Marko Tapanainen, 36 v, myyntipäällikkö, maaseutuyrittäjä, Nurmijärvi
    Ari Weckman, 42 v, maatalousyrittäjä, urakoitsija, Tuusula

  12. Tilintarkastajan valinta
    Esitetään, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapani Huopainen. Tapani Huopainen on toiminut 5 vuotta vastuullisena tilintarkastajana pankissa.

  13. Sääntömuutos ja uusi vaalijärjestys
    Esitetään vahvistettavaksi sääntömuutos ja uusi vaalijärjestys. Perusteena on OP osuuskunnan mallisääntöjen muutos.

  14. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
    Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2017 lahjoituksina enintään 100.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

  15. Muut asiat
    Edustajiston vaalit 2017
    Esitellään vapaaehtoistyön kohtaamispaikka www.hiiop100.fi


 

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön