Rautalammin Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 3.4.2025 klo 18.00 Rautalammin Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 RAUTALAMPI.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 330,00 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 205,00 euroa.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullinen palkkio laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelle kaudelle:
- Minna Laitinen, hankekoordinaattori, kasvatustieteen maisteri, yhteisöpedagogi, s. 1975, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016
- Arvo Leskinen, rehtori, filosofian maisteri, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1995
- Leena Pakarinen, toimittaja/mv, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2016
- Tero Röntynen, rakennusmestari, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2019
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.
Kokousasiakirjat
Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 3.2.2025 alkaen Rautalammin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 RAUTALAMPI ja pankin internetsivuilla osoitteessa https://www.op.fi/web/op-rautalampi
Rautalampi 20.2.2025
RAUTALAMMIN OSUUSPANKKI
Hallitus