Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).
Hallitus on 04.02.2021 kokouksessaan päättänyt
- asettaa määräpäivän 10.03.2021, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään 10.03.2021 osoitteeseen minnaliisa.vehkala@op.fi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Jos olette osallistumassa kokoukseen
- valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 10.03.2021 osoitteeseen minnaliisa.vehkala@op.fi, tai puhelimitse p.050-4307308 tai Rymättylän Osuuspankin konttoriin. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 10.03.2021 osoitteeseen minnaliisa.vehkala@op.fi
Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % . Korko maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1400 euroa vuosipalkkiota ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 90,00 euroa / kokous.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen veloituksen mukaisesti.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 17 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Martti Jaanto, Ari Koisaari, Kalle Luoma ja Salla Lähteenmäki. Todetaan, että kesken kautensa hallintoneuvostosta eroaa kaksi jäsentä; Jouko Leppänen ja Kimmo Mattila.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Noora Satopää tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;
13 § Osuuskunnan kokoukset
- poistetaan määräys siitä, että osuuskunnan kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
- lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
- postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella omistaja-asiakkaalla, joka on hyväksytty omistaja-asiakkaaksi viimeistään hallituksen päättämänä ajankohtana ennen äänestyksen alkamista ja joka on äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen omistaja-asiakkaana.
15 § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille
- tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista
16 § Hallintoneuvosto
- poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.
Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 26.2.2021 alkaen Rymättylän Osuuspankin konttorilla ja pankin internetsivuilla www.op.fi /rymattyla.
Rymättylässä 26.02.2021
RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI
Hallitus