Sulautuneen Metsämaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään 1.9.2020 klo 18.00 Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Metsämaan konttorin kokoustiloissa osoitteessa Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa.
Hallitus on kokouksessaan 11.8.2020 päättänyt
- sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3 ) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.
Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.
Jos olette osallistumassa kokoukseen
- valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 28.8.2020 osoitteeseen humppilan-metsamaan@op.fi. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
- Esitetään Metsämaan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2019. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
- Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Kokousasiakirjat
Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävinä 18.8.2020 alkaen (vähintään viikon ajan ennen kokousta) Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Humppilan konttorissa osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila. Lisäksi asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävinä Humppilan-Metsämaan Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/humppila-metsamaa.
Humppilassa 11.8.2020
SULAUTUNUT METSÄMAAN OSUUSPANKKI
Hallitus