Medlemmarna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma måndagen den 5 maj 2025 kl. 12:00 på Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, 22100 Mariehamn.
Anvisningar om deltagande i andelsstämman
För att underlätta de praktiska förberedelserna ber vi medlemmarna att anmäla sig senast den 28 april 2025 här. Anmälan kan också ske per e-post till adressen andelsbanken.for.aland@op.fi eller till andelsbankens kontor på telefon 010 257 2901.
Anmälan är inte en förutsättning för deltagande i stämman.
En medlem kan delta i andelsstämman genom ombud. Enligt bankens stadgar kan en person i egenskap av ombud företräda högst en annan medlem.
Det är inte möjligt att delta i stämman på distans genom förhandsröstning, datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel.
Ärenden som behandlas på andelsstämman
1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt revisionsberättelsen läggs fram.
2. Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024.
3. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2024.
4. Beslut fattas om disposition av det överskott som balansräkningen utvisar.
• Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2024 betalas 5,5 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i början av juni 2025 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorn fastställs.
• Nomineringskommittén föreslår att arvodet till förvaltningsrådets ordförande höjs från 660 € till 700 € per månad och att arvodet för förvaltningsrådets övriga ledamöter höjs från 290 € till 310 € per sammanträde.
• Styrelsen föreslår att revisorn får arvode enligt räkning.
6. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs.
• Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av lägst 12 och högst 24 ledamöter.
• Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådet ska bestå av 15 ledamöter (oförändrat).
• Ledamöterna Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson står i tur att avgå. Av dessa står Marcus Eriksson, Göran Mattsson och Åsa Mattsson till för-fogande för återval. Ledamoten Emilia Ekström har begärt befrielse från sitt uppdrag.
• Nomineringskommittén föreslår att Marcus Eriksson, Göran Mattsson och Åsa Mattsson återväljs till ledamöter i förvaltningsrådet för en mandatperiod som fortgår till ordinarie andelsstämman 2028.
• Nomineringskommittén föreslår att Filip Engblom, Petra Heinonen och Anna Wennström väljs till nya ledamöter i förvaltningsrådet för en mandatperiod som fortgår till ordinarie andelsstämman 2028.
• Mandattiden fortgår till andelsstämman 2026 för vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund och ledamöterna Johanna Boijer-Svahnström, Cecilia Jansson, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund.
• Mandattiden fortgår till andelsstämman 2027 för ledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg och Dick Sirén.
• Medlem har rätt att föreslå andra kandidater till förvaltningsrådet genom att överlämna förslaget skriftligen till bankens huvudkontor, Köpmansgatan 2, 22100 Mariehamn senast den 28 april 2025 kl. 16:15.
7. Val av revisor.
• Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som inom sig utsett CGR Fanny Johansson till huvudansvarig revisor.
8. Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté.
9. Beslut fattas om bemyndigande av styrelsen att ge gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål
• Styrelsen föreslår att den bemyndigas att ge gåvor om sammanlagt högst 50 000 € för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål fram till inledandet av ordinarie andelsstämman 2026.
Möteshandlingar
Verksamhetsberättelsen, bokslutet, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt sammandrag av nomineringskommitténs förslag till val av förvaltningsrådsledamöter hålls framlagda från den 21 april 2025 på Andelsbanken för Ålands huvudkontor, Köpmansgatan 2, 22100 Mariehamn och på bankens webbplats www.op.fi/aland.
Mariehamn den 15 april 2025
ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND
Styrelsen