Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.04.2025 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
- Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
- Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, et-tä tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,50 %. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitus-johtajalle edelliseltä tilikaudelta.
- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toi-mikaudelle:
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300 euroa/kk ja hallin-toneuvoston jäsenille maksetaan 260 euroa/kokous.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. - Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallinto-neuvostossa tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuorossa 3 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 10.
- Nimitysvaliokunta esittää, että erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Sami Lipo, Hanna Kaarento ja Heli Åttman valitaan uudelleen.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. - Valitaan tilintarkastaja. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintar-kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Riitta Ulvinen.
- Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
- Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastetta-vaan tarkoitukseen:
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen al-kuun saakka yhteismäärältään enintään 30.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 27.03.2025 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi/lehtimaki.
Lehtimäellä 27.03.2025
LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus