Tervolan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 14.5.2025 klo 18.00 Tervolan kunnan valtuustosalissa, osoitteessa Keskustie 81, 95300 Tervola.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Keskustelu- ja infotilaisuus Tervolan Osuuspankin ja Kemin Seudun Osuuspankin suunnitelmasta yhdistyä Pohjolan Osuuspankkiin. Paikalla Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio.
2. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
3. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
6. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle.
7. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon.
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon kuuluu edelleen 10 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan seuraavat erovuoroiset jäsenet uudelleen:
- Esko Alaollitervo, eläkeläinen, Tervola,
- Tarja Kaasila, ravitsemispäällikkö, Tervola
- Jussi Vaara, yrittäjä, Tervola
8. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että pankin tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy.
9. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
10. Lahjoituksista päättäminen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen mennessä enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin lahjoituksiin.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 24.4.2025 alkaen pankin internetsivuilla https://www.op.fi/web/op-tervola
Tervolassa 22.4.2025
TERVOLAN OSUUSPANKKI
Hallitus