Tuusniemen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 5.5.2025 klo 18.00 Tuusniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Tuusniemen Osuuspankin Hallintoneuvoston jäsenen toimikauden pidentäminen ja palkkiot Savonmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten valitsemiseen saakka
6. Edustajien ja varaedustajien valinta Savonmaan Osuuspankin edustajistoon
Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Savonmaan Osuuspankin edustajistoon kuuluu 12 jäsentä, joista kahdeksan (8) on Tuusniemen Osuuspankin osuuskunnan kokouksen jäsenistään valitsemia omistaja-asiakkaita.
- Nimitysvaliokunta esittää, että Savonmaan Osuuspankin edustajistoon kaudelle 2025-2029 valitaan Tuusniemen Osuuspankista varsinaisiksi jäseniksi: Mikko Jäntti, Eila Kaitokari, Minna Koistinen, Jouni Kuronen, Martti Kähkönen, Liisa Pentikäinen, Tero Räsänen ja Tapio Tolppanen.
- Nimitysvaliokunta esittää, että Savonmaan Osuuspankin edustajistoon kaudelle 2025-2029 valitaan Tuusniemen Osuuspankista varajäseniksi: Pauli Puurunen ja Juho Karvonen.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Määrätään tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
8. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petrelius.
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 28.4.2025 alkaen Tuusniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/tuusniemi .
Tuusniemi 25.4.2025
TUUSNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus