Kerimäen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.5.2025 klo 18.00 Kerimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki.
Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen
Pankin hallitus on 5.5.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 445 € kuukausipalkkio mikä lisäksi kaikille hallintoneuvoston jäsenille, puheenjohtaja mukaan lukien, maksetaan kokouspalkkiota 240 € kokoukselta.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 13 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 2 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan yhdeksän (9) jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudestaan erovuorossa oleva Tiina Kosonen ja Heli Malinen.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petrelius.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 25.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 8.5.2025 alkaen Kerimäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-kerimaki.
Kerimäki 5.5.2025
KERIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus