Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
- Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
- Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle:
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa/kokous.
- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallintoneuvostossa tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuorossa 4 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 12.
- Nimitysvaliokunta esittää, että erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Sami Haapaniemi, Heikki Hauta-aho, Marko Kuokkanen ja Tiina Mäenpää valitaan uudelleen sekä uusiksi jäseniksi valitaan Lotta Haaparanta, Anssi Kirsilä ja Hanna Taipalus.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- Valitaan tilintarkastaja. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Elina Pesonen.
- Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
- Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen:
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 24.03.2023 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi /lehtimaki.
Lehtimäellä 23.03.2023
LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus