Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 €/kokous.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 15 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä
- Nimitysvaliokunta esittää, että uudelleen valitaan Hannu Juponaho ja uutena jäsenenä Laura Koskela
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan. Vuonna 2022 ovat olleet Janne Miettinen ja Elisa Murtomäki, joita nimitysvaliokunta esittää valittavaksi uudelleen.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä pankin internetsivuilla www.op.fi/multia sekä pankin konttorilla.
Multialla 2.2.2023
MULTIAN OSUUSPANKKI
Hallitus