Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
· Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 240 e/kk ja hallintoneuvoston
jäsenille maksetaan 150 e/kokous.
· Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
· Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä.
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 16 jäsentä.
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisista Päivi Etula, Erkki Pippola
ja Leena Uusitalo uudelleen. Erkki Ammesmäki jää pois hallintoneuvostosta ikäpykälän vuoksi.
· Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
· Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen
tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
10. Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
· Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
· Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta,
sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan
uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
· Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi
on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
· Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta
valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 19.3.2019 alkaen
pankin internetsivuilla www.op.fi /vimpeli.
Vimpelissä 13.3.2019
VIMPELIN OSUUSPANKKI
Hallitus