Pulkkilan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 10.4.2024 klo 18.00 Pulkkilan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2024 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjoh-tajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimi-kaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 155 euroa/kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille ml. puheenjohtaja maksetaan kokouspalkkio 155 euroa/kokous.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallinto-neuvostossa on tällä hetkellä 8 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelle toimikaudelle 2024-2027 Aki Hil-tunen, Niina Leiviskä ja Tomi Luonua sekä Taneli Nuolioja kesken toimikauden eronneen Joona Ha-verisen tilalle toimikaudelle 2024-2025.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petreliuksen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2024 aikana yhteismäärältään enintään 5000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Osuus-kunnan kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa 2025 varsi-naisen osuuskunnan kokouksen alkuun asti.
10. Päätetään sääntömuutoksesta
Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
13 § Osuuskunnan kokoukset
- lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää, että tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistumista koskeva jäsenen ilmoitus on jäsentä sitova, jolloin jäsen ei voi enää muuttaa osallistumistapaansa.
15 § Kokouskutsu
- tehdään lisäys, että mikäli jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja hallitus on päättänyt, että tätä osallistumistapaa koskeva jäsenen ilmoitus on sitova, on sitovuudesta mainittava kokouskutsussa.
16 § Hallintoneuvosto
- muutetaan hallintoneuvoston jäsenmääräksi vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- poistetaan määräys hallintoneuvoston jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.
18 § Hallintoneuvoston tehtävät
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen.
- lisätään määräys siitä, että hallintoneuvoston on hallitusta kuultuaan valittava osuuspankille toimitusjohtajan sijainen.
19 § Hallitus
- poistetaan määräys siitä, että toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen toimiaikanaan.
- lisätään määräys siitä, että hallituksen jäsenenä ei saa toimia jonkin toisen OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa oleva henkilö, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
- lisätään määräykset uuden hallituksen jäsenen valinnasta ja hänen toimikaudestaan, jos hallituksen jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden.
- poistetaan määräys hallituksen jäsenen 68 vuoden yläikärajasta.
23 § Toimitusjohtaja
- lisätään määräys siitä, että osuuspankin toimitusjohtajalla on oltava sijainen.
26 § Tilintarkastus
- tarkennetaan määräystä siitä, että osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuspankille tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka ilmoittaa päävastuullisen KHT-tilintarkastajan.
28 § Omistaja-asiakkaan eroaminen ja erottaminen
- tarkennetaan määräystä siitä, miten omistaja-asiakkaalle ilmoitetaan osuuspankista erottamisesta.
Lisäksi sääntöihin tehdään joitain vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 3.4.2024 alkaen Pulkkilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pulkkila.
Pulkkila 27.3.2024
PULKKILAN OSUUSPANKKI
Hallitus