Alavieskan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 18.30 Alavieskan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpää-töksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
-
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjoh-tajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
-
Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 260 euroa kuukau-dessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 160 kokoukselta.
-
Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
-
Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 20 jäsentä.
-
Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 17 jäsentä.
-
Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Sirkka-Liisa Malinen, Pirkko Isokääntä, Markku Talus, Ilkka Kopakka ja Kyösti Vääräkoski uudelleen ja uutena Paula Santapakka.
-
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
-
Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG OY AB tilintarkastusyhteisöä, päävastuullisena tarkastajana KHT Antti Kääriäinen.
8. Valitaan 6 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
-
Otetaan käyttöön omistaja-asiakas -termi.
-
Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuotto-osuudet.
-
Muutetaan 19 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mu-kaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet;
-
Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 4.3.2017 alkaen pankin konttorissa osoitteessa Keskustie 7, 85200 Alavieska. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/alavieska.
Alavieskassa 23.2.2017
ALAVIESKAN OSUUSPANKKI
Hallitus