Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 300 euron kuukausipalkkio + kokouspalkkio 170 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 170 euron kokouspalkkio.
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Konttinen Panu, Lähde Tuukka, Peltola Marko, Porvari Jere, Tuomela Arja ja Vekkeli Kirsi.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuutarkastajana Koponen Matti KHT ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.
Kokousasiakirjat
Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 14.3.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Nokantie 8, 19540 Koitti, Pertunmaan konttorissa osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa ja pankin Internet-verkkosivuilla uusi.op.fi/op-koitti-pertunmaa.
Hartolassa 6.3.2018
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki
Hallitus