Talousrikollisuudella on merkittäviä yhteiskunnalle haitallisia vaikutuksia. OP Ryhmä ja muut finanssialan toimijat ovat keskeisessä asemassa talousrikollisuuden torjunnassa.
Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaitamme ja yhteiskuntaa talousrikollisuudelta. Tehtävämme on varmistaa, ettei tuotteitamme tai palveluitamme hyödynnetä rikollisessa toiminnassa. Työtämme talousrikollisuuden torjunnassa ohjaavat tiukat riskienhallintaperiaatteemme ja -käytäntömme.
Panostamme talousrikollisuuden torjuntaan
Suhtaudumme erittäin vakavasti talousrikollisuuden torjuntaan. Olemme jo vuosien ajan kehittäneet talousrikollisuuden torjunnan prosessejamme, toimintatapojamme, sisäistä valvontaamme ja järjestelmiämme.
OP Ryhmässä käsitellään vuosittain miljardeja transaktioita, joita valvotaan erilaisilla järjestelmillä sekä asiantuntijoiden voimin. Investoimme jatkuvasti talousrikollisuuden torjuntaan sekä henkilöstön että järjestelmäkehityksen kautta.
OP Ryhmän keskusyhteisössä työskentelee talousrikollisuuden torjunnan parissa satoja asiantuntijoita. Lisäksi osuuspankkien ja OP Ryhmän muiden yhtiöiden henkilöstö on tärkeässä roolissa asiakkaiden tuntemisessa, asiakastietojen ylläpidossa, asiakkaiden tilitapahtumien seurannassa ja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisessa.
Kaikki OP Ryhmän työntekijät osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin, jotka käsittelevät muun muassa epäilyttävien tapahtumien havaitsemista ja raportointia. Koulutuksilla varmistamme koko OP Ryhmän henkilöstön ymmärryksenrahanpesun estämistä ja pakotteita koskevasta sääntelystä, ohjeistuksesta ja menettelytavoista.
Talousrikollisuuden torjunnan yleiset periaatteet
Talousrikollisuuden torjuntatyötämme ohjaavat yleiset periaatteemme:
- Edistämme toiminnallamme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
- Päivittäistä arkeamme ohjaavat vahvat arvomme: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.