Medlemmarna i Västra-Kymmene Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma, som hålls 19.03.2024 kl. 18.00 i Västra-Kymmene Andelsbanks möteslokal i Elimä kontor, adress Vanhamaantie 9, 47200 Elimä. Kaffebjudning fr.o.m. kl. 17.30.
Anmälan till och deltagande i stämman
Bankens styrelse har på sitt möte 01.02.2024 fattat följande beslut:
- Styrelsen har fastställt 12.03.2024 som sista dag för en medlem att anmäla sig till stämman.
- Styrelsen har beslutat att inte tillåta deltagande i stämman med hjälp av datakommunikation.
Om du vill delta i stämman ska du meddela andelsbanken detta senast 12.03.2024 till lansi-kymen@op.fi eller på andelsbankens kontor i Elimä på adressen Vanhamaantie 9, 47200 Elimä. En förhandsanmälan är en förutsättning för deltagande i stämman.
Ärenden som behandlas på andelsstämman
1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram
2. Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023
3. Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott enligt den fastställda balansräkningen
- Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2023 betalas 4,5 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i början av juni 2024 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.
4. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid
- Nomineringskommittén föreslår att arvodet till ordförande för förvaltningsrådet är 693 € / mån och till ledamöterna i förvaltningsrådet 301 € / möte.
- Styrelsen föreslår att till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.
6. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs
- Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 15 och högst 26 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 23 ledamöter av vilka 8 står i tur att avgå.
- Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 21 ledamöter.
- Nomineringskommittén föreslår att av de som står i tur att avgå väljs på nytt till förvaltningsrådet Margareta Bergheim-Johansson, Jukka Koskinen, Outi Kyöstilä, Kari Parkko, Elina Valkeinen och Merja Maaskola.
- Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.
7. Val av revisor
- Styrelsen föreslår att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som inom sig utsett Lauri Kallaskari till huvudansvarig CGR-revisor.
8. Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén
9. Beslut fattas om gåvor och/eller bemyndigande av styrelsen att ge gåvor till ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål
- Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2024 ge sammanlagt högst 50.000 euro i gåva till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.
10. Beslut fattas om stadgeändring
Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring i stadgarna:
13 § Andelsstämmor
- tillägg av en bestämmelse om att styrelsen kan besluta att en anmälan om deltagande med hjälp av datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel är bindande för en medlem, varmed medlemmen inte längre kan ändra sitt deltagandesätt.
15 § Kallelse
- tillägg: Om en medlem har möjlighet att delta i stämman med datakommunikation eller ett annat tekniskt hjälpmedel och styrelsen har beslutat att anmälan om sådant deltagande är bindande för en medlem, måste det i kallelsen nämnas att anmälan är bindande.
16 § Förvaltningsrådet
- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte är valbar till förvaltningsrådet.
- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för ledamöter i förvaltningsrådet slopas.
- förvaltningsrådsledamöternas antal höjs till 15 – 30 ledamöter
18 § Förvaltningsrådets uppgifter
- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet bestämmer om verkställande direktören hör till styrelsen.
- tillägg av en bestämmelse om att förvaltningsrådet efter att ha hört styrelsen ska utse en ställföreträdare för verkställande direktören.
19 § Styrelsen
- bestämmelsen om att verkställande direktören hör till styrelsen under sin anställningstid slopas.
- tillägg av en bestämmelse om att en anställd, verkställande direktör eller förvaltningsråds- eller styrelseledamot vid en annan andelsbank i OP Gruppen eller ett företag som hör till dess koncern inte är valbar till styrelsen.
- tillägg av nya bestämmelser om val av en ny styrelseledamot och om mandattiden för den nya styrelseledamoten då ett uppdrag för en styrelseledamot upphör under mandattiden.
- bestämmelsen om den övre åldersgränsen på 68 år för styrelseledamöter slopas.
- styrelsemedlemmarnas antal höjs till 6 – 9 medlemmar
23 § Verkställande direktören
- tillägg av en bestämmelse om att andelsbankens verkställande direktör ska ha en ställföreträdare.
26 § Revision
- precisering av bestämmelsen om att andelsstämman årligen ska välja en revisionssammanslutning till andelsbankens revisor. Revisionssammanslutningen ska ange en huvudansvarig CGR-revisor.
28 § Ägarkunds avgång och uteslutning
- precisering av bestämmelsen om hur en ägarkund underrättas om uteslutningen ur andelsbanken.
Dessutom görs ett antal mindre eller tekniska ändringar i stadgarna.
Stämmohandlingar
Handlingarna om bokslutet 2023, styrelsens förslag om att ändra stadgarna och andra beslutsförslag är framlagda från 04.03.2024 på Västra-Kymmene Andelsbanks huvudkontor på adressen Vanhamaantie 9, 47200 Elimä och på bankens webbplats www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki/vastra-kymmene-andelsbank
Kouvola 27.02.2024
Västra-Kymmene Andelsbank
Styrelsen